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福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第四次临时

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建第四届董事会2011年第四次临时会议于2011年1月28日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

  一、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》;(6票同意,0票弃权,0票反对)

  值得一提的是,南昌高新区内中航工业、中节能、瑞士ABB、法国赛诺菲梅里亚、美国微软、戴尔、甲骨文、德国贝塔斯曼、韩国美法思、深圳欧菲光、晶能光电、江西铜业、济民可信等一大批世界500强、央企和国内外知名企业在这里集聚。在圈层式布局的基础上,高新区积极推进城市建设和管理。推进了航空城、金融产业园、医药产业园、瑶北互通立交等重大基础设施建设项目,近五年完成道路建设93公里,是过去10年的1.5倍;目前仅紫阳大道两侧就建有268米超高层城市综合体紫峰大厦、2栋百米双子塔航天大厦、两栋228米超高层甲级写字楼“云中城”及泰豪科技广场、紫阳明珠商业广场、紫晶国际广场、新力方广场等,引入了内地第一家超五星级酒店洲际华邑酒店,已经开始试营业。目前,高新区在建和拟建的超过100米的科技大厦有15栋,超过200米的超高层建筑有8栋。

  同意公司向实际控制人福建省电子信息(集团)有限责任公司(简称“省电子信息集团”)借款,公司2011年度在借款余额不超过壹亿伍仟万元人民币的额度内滚动使用,有效期为壹年。公司将按银行当年同期的贷款利率向省电子信息集团支付资金占用费,占用费按实际借款金额和借款天数计算,并签订短期借款合同。

  值得注意的是,北京赛车平台:美图互联网业务的增速大幅超过智能硬件。互联网业务板块在继2017年上半年首次实现正毛利后,2017年全年也实现了正毛利,达1.85亿元,毛利率达23.5%。

  因本公司及控股子公司向银行融资需要,需向实际控制人省电子信息集团申请提供连带责任保证。2011年向省电子信息集团申请为本公司及控股子公司提供总额(余额)不超过5亿元人民币的担保(含反担保),额度内循环使用。经双方协商一致,本公司就担保事项与省电子信息集团签订担保协议,协议约定从2011年1月1日起,公司按担保费率年1%计算担保费。

  本公司出租福日大厦给实际控制人省电子信息集团使用,预计2011年发生房屋租赁费65.80万元。

  本公司出租福日大厦给福州智翔投资有限公司使用,预计2011年发生房屋租赁费5万元。

  公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给参股公司福建福顺微电子有限公司,公司预计2011年收取租金160万元左右。

  公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给参股公司福建福顺微电子有限公司,由于电业局及自来水公司只能向业主即本公司开具电费、水费发票,租赁户因无法取得进项发票而须多缴税,要求本公司出具发票。后经有关部门同意,本公司向租户福建福顺微电子有限公司开具增值税专用发票,由此产生了代收代付水电费行为。公司预计2011年代收代付福建福顺微电子有限公司水电费3000万元左右。

  本公司为参股公司福建福顺微电子有限公司提供集成电路辅助设备技术服务工作。2011年公司预计与福建福顺微电子有限公司发生交易金额为160万元左右。

  公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给福建合顺微电子有限公司,公司预计2011年收取租金30万元左右。

  公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给福建合顺微电子有限公司,由于电业局及自来水公司只能向业主即本公司开具电费、水费发票,租赁户因无法取得进项发票而须多缴税,要求本公司出具发票。后经有关部门同意,本公司向租户福建合顺微电子有限公司开具增值税专用发票,由此产生了代收代付水电费行为。公司预计2011年代收代付福建合顺微电子有限公司水电费100万元左右。

  医药产业方面,聚集了江中集团、济民可信、梅里亚等60余家生物医药企业,形成了医药产品、医疗器械及医疗保健品研发、生产、物流配送和营销的完整产业链,并获科技部批准建设国际医药创新园,已有11个项目在建设。

  本公司向华映光电股份有限公司采购彩电配件,预计2011年采购金额为1000万元左右。

  目前,该区已基本全部布局并不断发展,抢占了低碳产业和循环经济的发展先机。航空产业,国家级航空产业基地南昌航空城建设取得阶段性成果。2014年5月15日,C919大型客机首架机前机身部段在航空城成功下线。还引进落户了北航(南昌)航空航天产业基地、天祥通用航空、无人机、航空发动机零部件等一批配套产业项目。

  二、审议通过《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

  据了解,目前该区内有各类企业3000多家,其中外资企业280余家,上市公司21家,世界500强15家,规模以上工业企业156家。不仅企业数量多、产值大,南昌高新区的增长速度也很快。仅2014年一年,该区即新签约项目55个,投资总额302亿元。且去年新引进落户的投资者来自美国、英国、德国、韩国、希腊、新加坡、以色列、台湾、香港等10余个国家和地区,形成了全面开放发展的良好格局。

  参访过程中,记者们听取了南昌高新区的概况介绍。据南昌高新区相关负责人介绍,2013年该区成为江西省首个千亿产业园区;2014年,园区总收入完成1600亿元,继续在全省领跑;同时力争到2018年营业总收入达到3000亿元。

  本公司于2010年10月25日召开第四届董事会2010年第十二次临时会议,于2010年11月11日召开公司2010年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份出售暨关联交易的议案》等。

  本公司于2011年1月26日披露了2010年年度报告,依据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《管理办法》”)中的相关规定,本公司出售所持国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)1,166万股股份事项所涉及的总资产、净资产、营业收入按照“国泰君安证券”最近一个会计年度经审计的财务报告总资产11,045,099.37万元、净资产2,329,225.02万元、营业收入1,234,862.21万元折算分别为27,402.89万元、5,778.81万元、3,063.69万元,上述三项财务指标占本公司相应财务指标的比例分别为17.76%、14.27%、2.28%,按照《管理办法》,本公司出售所持国泰君安证券1,166万股股份事项已不构成《管理办法》规定的重大资产重组条件,因此,公司出售所持国泰君安证券1,166万股股份事项已不构成重大资产重组事项,董事会同意取消公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《福建福日电子股份有限公司重大资产(国泰君安股权)出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,上述事项不再提交中国证监会审核。

  此外,南昌高新区还是中国服务外包示范区,先后建设了南昌高新国家软件科技园、昌大瑞丰产业园等4个服务外包示范园。已进驻美国微软、戴尔、甲骨文、德国贝塔斯曼、日本日立、华为、上海施耐德物联网等世界500强及台湾百大企业英华达、国内软件百强东软集团、用友软件、东华软件等一批国内外软件及服务外包知名企业,打造了全球第一个应用开源技术的公有云计算中心中国鄱湖云计算中心,致力于打造呼叫中心、云计算、物联网、移动传媒等10大特色基地。

  三、审议通过《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

  本公司于2010年10月26日召开第四届董事会2010年第十三次临时会议,于2010年11月11日召开公司2010年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850股股份出售暨关联交易的议案》等。

  本公司于2011年1月26日披露了2010年年度报告,依据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《管理办法》”)中的相关规定,本公司出售所持华映光电股份有限公司(以下简称“华映光电”) 204,404,850股股份事项所涉及的的总资产、净资产、营业收入按照“华映光电”最近一个会计年度经审计的财务报告总资产307,206.46万元、净资产164,424.80万元、营业收入123,421.32万元折算分别为27,003.45万元、14,452.94万元、10,848.73万元,上述三项财务指标占本公司相应财务指标的比例分别为17.50%、35.68%、8.09%,按照《管理办法》,本公司出售所持华映光电204,404,850股股份事项已不构成《管理办法》规定的重大资产重组条件,因此,公司出售所持华映光电204,404,850股股份事项已不构成重大资产重组事项,董事会同意取消公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《福建福日电子股份有限公司重大资产(华映光电股权)出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,上述事项不再提交中国证监会审核。

  陈德铭一行深入合顺(南昌)光电科技有限公司、富港电子(南昌)有限公司、南昌菱光科技有限公司,进车间,听汇报,详细了解企业生产经营、科技创新、市场营销、发展规划等情况。得知企业以市场需求为导向,通过科技创新不断研发新产品,提升企业核心竞争力,陈德铭给予充分肯定。陈德铭仔细了解了南昌市在“为台资企业服务月”活动中帮助台资企业解决用工难、融资难问题等相关情况。他希望南昌市不断增强服务意识,提高服务水平,真心实意帮助台资企业解决问题和困难,进一步为台资企业发展营造良好环境,让台商放心投资、安心发展。

  光电产业方面,拥有晶能光电、联创光电、晶和照明等LED企业及相关配套企业30多家,初步形成了从衬底材料、外延片、芯片制造到封装及应用的完整产业链。去年又引进了韩国知名上市公司美法思株式会社建设触控显示一体化部件项目;深圳欧菲光收购美国数字光学公司技术,建设欧菲生物识别模组项目;全国触摸屏厂商出货量排名第三的深圳业际光电投资建设触摸屏、显示屏研发生产基地项目;台湾合顺光电公司投资建设液晶显示屏模组制造项目。未来3-5年,高新区将成为全国最大的触摸屏生产基地。

  四、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)

  (4)审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  (6)审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》;

  (8)审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》;

  值得注意的是,今年1-5月份,该区规模以上工业增加值完成139.81亿元,同比增长10.1%;固定资产投资完成122.42亿元,同比增长18.7%;财政总收入完成31.58亿元,同比增长15.6%;据南昌高新区相关负责人介绍,该区力争到2018年营业总收入达到3000亿元,企业总数达到5000家,高新技术企业数达到500家,科技孵化器物理空间达到500万平方米,软件及服务外包产业进入全国前10强,综合排名在中部高新区进入前三强,在全国高新区进入前20强。

  (9)审议《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》;

  (10)审议《关于公司部分监事变更的议案》(本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过);

  山西新闻网7月13日讯(记者 卢奕如)今日,全国网媒采风团一行抵达南昌高新区进行参观访问。来自全国40余家主流网媒的记者们在参访过程中,或录象或摄影,边看边问边记,不时发出阵阵赞叹。南昌高新区的生态建设、科技创新、循环经济绿色经济等方面的成就给来自全国的网络媒体记者们留下了深刻的印象。

  记者了解到,瑶湖生态科技新城包含4层。包括临湖核心区域,规划为环湖生态景观及休闲区、瑶湖郊野森林公园;近湖区域,重点布局研发机构、企业总部及产业园;远湖区域,规划为商业配套设施、人才公寓、体育运动中心等;外围区域,规划布局战略性新兴产业,重点打造南昌高新区引以为傲的光电、新材料、生物医药、航空制造、软件服务外包等专业园区。

  截止2011年2月16日(星期三)证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人(受托代理人不必是本公司的股东)。

  法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证;由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。

  据南昌高新区相关负责人介绍,在学习借鉴国内外多个滨湖临海一流城市的先进理念后,该区将以“科技、产业、生态、城市”四位一体融合发展的瑶湖生态科技新城。同时,策应江西省生态文明先行示范区战略,实现“工业文明、城市文明和生态文明”高度融合,成为江西省建设生态文明先行示范区的样板区和标杆区,努力建设中国最美的高新区,打造出一个中部一流、具有滨湖特色的科技新城。

  个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

  参访过程中,记者们欣赏了南昌高新区的风光并参观了部分企业,了解了南昌高新区低碳环保产业和绿色经济发展情况,对高新区在发展低碳环保产业和绿色经济的做法和取得的成绩予以高度评价。

  异地股东可在登记时间截止前通过信函或传线-12:00,下午2:00-5:00。

  (4)登记地点:福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席于2011年2月18日(星期五)上午10:00在福州市五一北路169号福日大厦14层会议室召开的福建福日电子股份有限公司2010年度股东大会,并行使表决权,对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票,并代为签置本次会议需要签署的相关文件。 本公司(本人)授权对本次股东大会议案的表决意见如下:

  陈德铭还考察了南昌国家高新技术产业开发区产业发展情况。在高新区综合规划展示馆,他详细了解高新区产业布局及鼓励企业开展科技创新等情况。了解到高新区以世界眼光谋篇布局,借鉴国际先进科技园区及国内科技新城的先进规划理念,坚持产城结合,全力打造现代化瑶湖生态科技城时,陈德铭给予充分肯定,认为高新区高起点、高标准打造瑶湖生态科技城是发展转型升级的新亮点,将为南昌市未来发展打下坚实基础。

  注:对议案进行授权表决意见时,只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写,涂改视为“弃权”。(说明:如委托人未对议案投票作任何指示,则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决)委托人签名(单位盖公章):

  而此前一直担当公司营收主力的智能硬件板块,2017年也实现了量价齐升。其中,收入同比增长153.8%至37.401亿元,全年销量达157.47万台,出货量符合预期,而2016年销量为74.83万台。由于平均售价高于预期,2017年智能硬件板块毛利率显著提升,相比2016年增加了2.9个百分点,达到23.0%。热门搜索为您推荐更多评论>