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ST福日(600203)2011年02月18日 召开 股东大会

  *ST福日(600203)2011年02月18日 召开 股东大会

  股东大会时间:2011-02-181.审议《公司2010 年度董事会工作报告》2.审议《公司2010 年度监事会工作报告》3.审议《公司2010 年度财务决算报告》4.审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 各位股东:大

  4.审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  大家好!受董事会委托,我向大会报告公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案,请各位股东审议。

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计,本期归属于母公司所有者的净利润为-70,113,968.67元,加上年初未分配利润-309,241,277.97元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-379,355,246.64元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定本期的利润分配方案为:因公司2010年度经营亏损,本年度不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。

  以上预案已经第四届董事会第七次会议审议通过,现提请各位股东审议。

  6.审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

  大家好!受董事会委托,我向大会报告关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案,请各位股东审议。

  公司自1999年成立起,已连续12年聘任福建华兴会计师事务所有限公司为公司提供审计服务,审计工作勤勉尽责。鉴于公司与其长期、稳定的合作关系,根据公司第四届董事会审计委员会2011年第一次会议上所提出的建议,拟续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

  以上议案已经第四届董事会第七次会议审议通过,现提请各位股东审议。

  1、与福建省电子信息、与福建省电子信息与福建省电子信息((集团((集团集团))有限责任公司的日常关联交易预)有限责任公司的日常关联交易预计计

  同意公司向实际控制人福建省电子信息(集团)有限责任公司(简称“省电子信息集团”)借款,公司2011年度在借款余额不超过壹亿伍仟万元人民币的额度内滚动使用,有效期为壹年。公司将按银行当年同期的贷款利率向省电子信息集团支付资金占用费,占用费按实际借款金额和借款天数计算,并签订短期借款合同。

  因本公司及控股子公司向银行融资需要,需向实际控制人省电子信息集团申请提供连带责任保证。2011年向省电子信息集团申请为本公司及控股子公司提供总额(余额)不超过5亿元人民币的担保(含反担保),额度内循环使用。经双方协商一致,本公司就担保事项与省电子信息集团签订担保协议,协议约定从2011年1月1日起,公司按担保费率年1%计算担保费。

  本公司出租福日大厦给实际控制人省电子信息集团使用,预计 2011年发生房屋租赁费65.80万元。

  2、、与其他关联方的关联交易预计、与其他关联方的关联交易预计与其他关联方的关联交易预计与其他关联方的关联交易预计

  本公司出租福日大厦给福州智翔投资有限公司使用,预计2011年发生房屋租赁费5万元。

  公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给参股公司福建福顺微电子有限公司,公司预计2011年收取租金160万元左右。

  公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给参股公司福建福顺微电子有限公司,由于电业局及自来水公司只能向业主即本公司开具电费、水费发票,租赁户因无法取得进项发票而须多缴税,要求本公司出具发票。后经有关部门同意,本公司向租户福建福顺微电子有限公司开具增值税专用发票,由此产生了代收代付水电费行为。公司预计2011年代收代付福建福顺微电子有限公

  本公司为参股公司福建福顺微电子有限公司提供集成电路辅助设备技术服务工作。2011年公司预计与福建福顺微电子有限公司发生交易金额为160万元左右。

  公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给福建合顺微电子有限公司,公司预计2011年收取租金30万元左右。

  公司将位于福州市仓山区城门镇260号IC生产基地的部分房产出租给福建合顺微电子有限公司,由于电业局及自来水公司只能向业主即本公司开具电费、水费发票,租赁户因无法取得进项发票而须多缴税,要求本公司出具发票。后经有关部门同意,本公司向租户福建合顺微电子有限公司开具增值税专用发票,由此产生了代收代付水电费行为。公司预计2011年代收代付福建合顺微电子有限公司水电费 100万元左右。

  (7)关于向华映光电股份600184)有限公司采购彩电配件的情况

  本公司向华映光电股份有限公司采购彩电配件,预计2011年采购金额为1000万元左右。

  8.审议《关于公司所持国泰君安601211)证券股份有限公司1,166 万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》

  本公司于2010年10月25日召开第四届董事会2010年第十二次临时会议,于2010年11月11日召开公司2010年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份出售暨关联交易的议案》等。

  本公司于2011年1月26日披露了2010年年度报告,依据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《管理办法》”)中的相关规定,本公司出售所持国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)1,166万股股份事项所涉及的总资产、净资产、营业收入按照“国泰君安证券”最近一个会计年度经审计的财务报告总资产 11,045,099.37万元、净资产2,329,225.02万元、营业收入1,234,862.21万元折算分别为27,402.89万元、5,778.81万元、3,063.69万元,上述三项财务指标占本公司相应财务指标的比例分别为17.76%、14.27%、2.28%,按照《管理办法》,本公司出售所持国泰君安证券1,166万股股份事项已不构成《管理办法》规定的重大资产重组条件,因此,公司出售所持国泰君安证券1,166万股股份事项已不构成重大资产重组事项,董事会同意取消公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《福建福日电子600203)股份有限公司重大资产(国泰君安股权)出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,上述事项不再提交中国证监会审核。

  9.审议《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850 股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》

  本公司于2010年10月26日召开第四届董事会2010年第十三次临时会议,北京赛车官方投注平台:于2010年11月11日召开公司2010年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850股股份出售暨关联交易的议案》等。

  本公司于2011年1月26日披露了2010年年度报告,依据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《管理办法》”)中的相关规定,本公司出售所持华映光电股份有限公司(以下简称“华映光电”)204,404,850股股份事项所涉及的的总资产、净资产、营业收入按照“华映光电”最近一个会计年度经审计的财务报告总资产307,206.46万元、净资产164,424.80万元、营业收入123,421.32万元折算分别为27,003.45万元、14,452.94万元、10,848.73万元,上述三项财务指标占本公司相应财务指标的比例分别为17.50%、35.68%、 8.09%,按照《管理办法》,本公司出售所持华映光电204,404,850股股份事项已不构成《管理办法》规定的重大资产重组条件,因此,公司出售所持华映光电204,404,850股股份事项已不构成重大资产重组事项,董事会同意取消公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《福建福日电子股份有限公司重大资产(华映光电股权)出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,上述事项不再提交中国证监会审核。

  公司股东代表监事张亚明先生因工作变动原因,不再担任本公司监事。同意控股股东福建福日集团公司提名的陈震东先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

  陈震东先生,1968年2月出生,毕业于福州大学电器专业,本科学历,工学学士,高级工程师,1990年8月参加工作。历任闽东电机(集团)股份有限公司党委秘书、副主任科员、主任科员、综合管理部副主任、总裁办公室副主任,福建省电子信息(集团)有限责任公司党委干事、综合办公室副主任,福建福模精密技术有限公司常务副总经理;现任福建省电子信息(集团)有限责任公司综合办公室副主任。

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